Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα καταθέσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα καταθέσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Παρασκευή, Φεβρουαρίου 02, 2018
Πέμπτη, Ιουνίου 29, 2017
MOODY’S: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΧΡΕΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Related el Etos:
αναβάθμιση,
αξιολόγηση,
Ελλάδα,
καταθέσεις,
κόκκινα δάνεια,
τράπεζες,
Moody's
Σάββατο, Ιουνίου 24, 2017
Δευτέρα, Μαΐου 15, 2017
Παραχώρηση των 4 ελευθεριών θα αλλοιώσει δημογραφικά την Κύπρο
Related el Etos:
Ελευθερία,
καταθέσεις,
Κύπρος,
Πολίτες,
πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης,
Τουρκία,
Τουρκοκύπριοι
Σάββατο, Μαΐου 06, 2017
Σάββατο, Μαρτίου 18, 2017
Ελλάδα: «Αιμορραγία» 4 δισ. στις καταθέσεις
Ρευστότητα ύψους 4 δισ. ευρώ «χάθηκε» από το τραπεζικό σύστημα στο ξεκίνημα του 2017. Το σύνολο των καταθέσεων γενικής κυβέρνησης, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, από το επίπεδο των 132 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016 έχει υποχωρήσει στο επίπεδο των 128 δισ. ευρώ, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση και της ανησυχίας για το ενδεχόμενο νέου εκτροχιασμού της οικονομίας.
Παρασκευή, Δεκεμβρίου 23, 2016
Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016
Κύπρος: Ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την αναβάθμιση του Fitch
Related el Etos:
αποζημιώσεις,
ασφαλιστικά ταμεία,
καταθέσεις,
Κύπρος,
Οικονομία,
Fitch
Δευτέρα, Αυγούστου 01, 2016
Σάββατο, Ιουλίου 23, 2016
Τετάρτη, Ιουνίου 15, 2016
Πέμπτη, Μαρτίου 10, 2016
Τρίτη, Μαρτίου 01, 2016
Τετάρτη, Φεβρουαρίου 24, 2016
Απειλούνται με κατάσχεση καταθέσεις 80.000 επιχειρηματιών για χρέη σε Ταμεία
Related el Etos:
ασφαλιστικά ταμεία,
επιχειρήσεις,
ΕΤΑΑ,
ΙΚΑ,
καταθέσεις,
κατάσχεση,
ΟΑΕΕ,
χρέος
Παρασκευή, Ιανουαρίου 15, 2016
Δευτέρα, Ιανουαρίου 11, 2016
Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 12, 2013
Αποζημίωση... από το φυσικό αέριο. -Στις «κουρεμένες» καταθέσεις Ρώσων.
Μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στο μέλλον υπόσχεται ο πρόεδρος της κύπρου Νίκος Αναστασιάδης να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξοφλήσει τις «κουρεμένες» καταθέσεις Ρώσων.
Ο Ν. Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα να αποζημιωθεί μέρος των χαμένων καταθέσεων Ρώσων υπηκόων μετά το «κούρεμα» που αποφάσισε το Eurogroup για την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή.
Για τον σκοπό αυτό , δήλωσε , οι κυπριακές αρχές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων από τη μελλοντική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.
Σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Itar-Tass, o N. Αναστασιάδης είπε πως «οι Ρώσοι δεν έχουν προδώσει την Κύπρο, παρά τις σκληρές αποφάσεις του Μαρτίου, από τις οποίες επηρεάστηκαν πολλοί από αυτούς».
Αυτό —πρόσθεσε— είναι πολύ σημαντικό, διότι ενθαρρύνει και δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η οικονομία της Κύπρου και έχει καταστεί ένα από τα στοιχεία για να συνεχισθεί η ανάπτυξη των δεσμών με τη Ρωσία.
Ο Ν. Αναστασιάδης πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη συγκέντρωση χρημάτων, όταν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας και του τραπεζικού τομέα με στόχο την αποζημίωση των απωλειών.
Συμφωνία
Η Ρωσία και η Κύπρος υπέγραψαν τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του παλαιού δανείου των 2,5 δισ. ευρώ, που είχε χορηγηθεί στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 2011, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Σεργκέι Στορτσάκ.
Ο κ. Στορτσάκ είχε νωρίτερα συναντηθεί με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε στη Μόσχα για λίγες μόνο ώρες, με αποκλειστικό σκοπό να υπογράψει την τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας και μόνο.
Οι όροι του αναδιαρθρωμένου δανείου προβλέπουν έναρξη αποπληρωμής του από το 2016 αντί για εφέτος και σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ έως τότε θα ισχύει «περίοδος χάριτος», κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβάλλεται αναδρομικά από το Μάρτιο 2013 επιτόκιο 2,5 αντί του αρχικού 4,5%.
Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αντόν Σιλουάνοφ, η μείωση αυτή ισοδυναμεί με διαγραφή του 10 % του χρέους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, που επικαλείται τον οίκο Moody's η Κύπρος ενδέχεται λόγω των σοβαρών οικονομικών της προβλημάτων να ζητήσει από τη Ρωσία και νέα αναδιάρθρωση, παρά την υπάρχουσα εμφανή χαλάρωση των όρων του ρωσικού δανείου.
Το ρωσικό δάνειο είχε αρχικώς χορηγηθεί για 4,5 χρόνια και η Μόσχα, παρά τις εκκλήσεις της Λευκωσίας, δεν ανταποκρίθηκε με νέο δάνειο, παρά μόνο με τη χαλάρωση των όρων του υπάρχοντος δανείου. Το σχετικό κυπριακό αίτημα για 5ετή παράταση και αναδιάρθρωση του δανείου είχε υποβληθεί τον περασμένο Μάιο από τον υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας Χάρη Γεωργιάδη.
Με συνέντευξή του στο πρακτορείο Itar-Tass ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να αποζημιωθούν μερικώς οι Ρώσοι καταθέτες με τη δημιουργία ειδικού ταμείου, που θα αφορά ειδικά τις ρωσικές απώλειες.
enet.gr
12/9/13
Ο Ν. Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα να αποζημιωθεί μέρος των χαμένων καταθέσεων Ρώσων υπηκόων μετά το «κούρεμα» που αποφάσισε το Eurogroup για την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή.
Για τον σκοπό αυτό , δήλωσε , οι κυπριακές αρχές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων από τη μελλοντική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.
Σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Itar-Tass, o N. Αναστασιάδης είπε πως «οι Ρώσοι δεν έχουν προδώσει την Κύπρο, παρά τις σκληρές αποφάσεις του Μαρτίου, από τις οποίες επηρεάστηκαν πολλοί από αυτούς».
Αυτό —πρόσθεσε— είναι πολύ σημαντικό, διότι ενθαρρύνει και δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η οικονομία της Κύπρου και έχει καταστεί ένα από τα στοιχεία για να συνεχισθεί η ανάπτυξη των δεσμών με τη Ρωσία.
Ο Ν. Αναστασιάδης πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη συγκέντρωση χρημάτων, όταν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας και του τραπεζικού τομέα με στόχο την αποζημίωση των απωλειών.
Συμφωνία
Η Ρωσία και η Κύπρος υπέγραψαν τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του παλαιού δανείου των 2,5 δισ. ευρώ, που είχε χορηγηθεί στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 2011, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Σεργκέι Στορτσάκ.
Ο κ. Στορτσάκ είχε νωρίτερα συναντηθεί με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε στη Μόσχα για λίγες μόνο ώρες, με αποκλειστικό σκοπό να υπογράψει την τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας και μόνο.
Οι όροι του αναδιαρθρωμένου δανείου προβλέπουν έναρξη αποπληρωμής του από το 2016 αντί για εφέτος και σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ έως τότε θα ισχύει «περίοδος χάριτος», κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβάλλεται αναδρομικά από το Μάρτιο 2013 επιτόκιο 2,5 αντί του αρχικού 4,5%.
Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αντόν Σιλουάνοφ, η μείωση αυτή ισοδυναμεί με διαγραφή του 10 % του χρέους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, που επικαλείται τον οίκο Moody's η Κύπρος ενδέχεται λόγω των σοβαρών οικονομικών της προβλημάτων να ζητήσει από τη Ρωσία και νέα αναδιάρθρωση, παρά την υπάρχουσα εμφανή χαλάρωση των όρων του ρωσικού δανείου.
Το ρωσικό δάνειο είχε αρχικώς χορηγηθεί για 4,5 χρόνια και η Μόσχα, παρά τις εκκλήσεις της Λευκωσίας, δεν ανταποκρίθηκε με νέο δάνειο, παρά μόνο με τη χαλάρωση των όρων του υπάρχοντος δανείου. Το σχετικό κυπριακό αίτημα για 5ετή παράταση και αναδιάρθρωση του δανείου είχε υποβληθεί τον περασμένο Μάιο από τον υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας Χάρη Γεωργιάδη.
Με συνέντευξή του στο πρακτορείο Itar-Tass ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να αποζημιωθούν μερικώς οι Ρώσοι καταθέτες με τη δημιουργία ειδικού ταμείου, που θα αφορά ειδικά τις ρωσικές απώλειες.
enet.gr
12/9/13
Τρίτη, Ιουλίου 16, 2013
Hervé Falciani: 'Banks created a system for making themselves rich at the expense of society/ Φαλτσιάνι: «Οι τράπεζες διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος»
At the end of 2008, Hervé Falciani committed what is believed to have been the most portentous theft of banking data in history. The systems engineer and former employee at the Geneva offices of HSBC left Switzerland for France and took data from around 130,000 customers at the Anglo-Asian bank along with him.
France's finance minister at the time, current International Monetary Fund head Christine Lagarde, then handed data supplied by Falciani on to other countries. With the help of the information, authorities were able to uncover hundreds of cases of tax evasion, including those involving members of Spain's Botín banking family. In Greece, the data, which is often referred to as the "Lagarde List," was largely forgotten until it returned to the headlines during the debt crisis.
Falciani, 41, has also cooperated with the American authorities. Indeed, on the strength of the information he provided, HBSC was forced to pay a $1.9 billion settlement with the United States after a Senate committee found that failures in HSBC's money-laundering controls had enabled terrorists and drug cartels to gain access to the US financial system.
SPIEGEL: Mr. Falciani, you have been on the run for years, after being accused of violating Switzerland's bank secrecy laws and causing serious difficulties for tax evaders and banks. Do you feel a kinship to former NSA employee Edward Snowden?
Falciani: Yes, in fact I have even tried to contact him. It's important that there are people like Edward Snowden, who speak the truth and point out systemic problems. We could ask whether we even need intelligence services, but I believe the answer to that is yes. What we certainly don't need are governments telling us what is good for us.
http://www.democraticunderground.com/10023271008
16/7/13
-------------------------
It was the most spectacular bank data leak of recent years: In 2008, former HSBC employee Hervé Falciani disappeared with the information of some 130,000 customers. He tells SPIEGEL he wants to help Europe hunt down its tax dodgers and expose a broken system.
At the end of 2008, Hervé Falciani committed what is believed to have been the most portentous theft of banking data in history. The systems engineer and former employee at the Geneva offices of HSBC left Switzerland for France and took data from around 130,000 customers at the Anglo-Asian bank along with him.
France's finance minister at the time, current International Monetary Fund head Christine Lagarde, then handed data supplied by Falciani on to other countries. With the help of the information, authorities were able to uncover hundreds of cases of tax evasion, including those involving members of Spain's Botín banking family. In Greece, the data, which is often referred to as the "Lagarde List," was largely forgotten until it returned to the headlines during the debt crisis.
Falciani, 41, has also cooperated with the American authorities. Indeed, on the strength of the information he provided, HBSC was forced to pay a $1.9 billion settlement with the United States after a Senate committee found that failures in HSBC's money-laundering controls had enabled terrorists and drug cartels to gain access to the US financial system.
Last year, officials in Spain arrested Falciani in Barcelona. After a Spanish court rejected a Swiss extradition request for the Franco-Italian, he returned a few weeks ago to France, where examining magistrates have opened a new investigation into HSBC. SPIEGEL met with Falciani for an interview near Place d'Italie. He came wearing a beard and accompanied by three body guards with dark sunglasses. Flaciani says he is still the subject of a Swiss international arrest warrant......http://www.spiegel.de/international/business/interview-hsbc-swiss-bank-whistleblower-herve-falciani-on-tax-evasion-a-911279.html
16/7/13
---------------------------
France's finance minister at the time, current International Monetary Fund head Christine Lagarde, then handed data supplied by Falciani on to other countries. With the help of the information, authorities were able to uncover hundreds of cases of tax evasion, including those involving members of Spain's Botín banking family. In Greece, the data, which is often referred to as the "Lagarde List," was largely forgotten until it returned to the headlines during the debt crisis.
Falciani, 41, has also cooperated with the American authorities. Indeed, on the strength of the information he provided, HBSC was forced to pay a $1.9 billion settlement with the United States after a Senate committee found that failures in HSBC's money-laundering controls had enabled terrorists and drug cartels to gain access to the US financial system.
SPIEGEL: Mr. Falciani, you have been on the run for years, after being accused of violating Switzerland's bank secrecy laws and causing serious difficulties for tax evaders and banks. Do you feel a kinship to former NSA employee Edward Snowden?
Falciani: Yes, in fact I have even tried to contact him. It's important that there are people like Edward Snowden, who speak the truth and point out systemic problems. We could ask whether we even need intelligence services, but I believe the answer to that is yes. What we certainly don't need are governments telling us what is good for us.
http://www.democraticunderground.com/10023271008
16/7/13
-------------------------
- Swiss Bank Leaker: 'Money Is Easy to Hide'...
It was the most spectacular bank data leak of recent years: In 2008, former HSBC employee Hervé Falciani disappeared with the information of some 130,000 customers. He tells SPIEGEL he wants to help Europe hunt down its tax dodgers and expose a broken system.
At the end of 2008, Hervé Falciani committed what is believed to have been the most portentous theft of banking data in history. The systems engineer and former employee at the Geneva offices of HSBC left Switzerland for France and took data from around 130,000 customers at the Anglo-Asian bank along with him.
France's finance minister at the time, current International Monetary Fund head Christine Lagarde, then handed data supplied by Falciani on to other countries. With the help of the information, authorities were able to uncover hundreds of cases of tax evasion, including those involving members of Spain's Botín banking family. In Greece, the data, which is often referred to as the "Lagarde List," was largely forgotten until it returned to the headlines during the debt crisis.
Falciani, 41, has also cooperated with the American authorities. Indeed, on the strength of the information he provided, HBSC was forced to pay a $1.9 billion settlement with the United States after a Senate committee found that failures in HSBC's money-laundering controls had enabled terrorists and drug cartels to gain access to the US financial system.
Last year, officials in Spain arrested Falciani in Barcelona. After a Spanish court rejected a Swiss extradition request for the Franco-Italian, he returned a few weeks ago to France, where examining magistrates have opened a new investigation into HSBC. SPIEGEL met with Falciani for an interview near Place d'Italie. He came wearing a beard and accompanied by three body guards with dark sunglasses. Flaciani says he is still the subject of a Swiss international arrest warrant......http://www.spiegel.de/international/business/interview-hsbc-swiss-bank-whistleblower-herve-falciani-on-tax-evasion-a-911279.html
16/7/13
---------------------------
Φαλτσιανί: «Οι τράπεζες διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος»
Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ο ηλικίας 41 ετών Γαλλοΐταλός Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος πίσω από αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως η «σημαντικότερη κλοπή τραπεζικών δεδομένων» στην ιστορία και «πάροχος» της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ.
Το 2008, ο Φαλτσιανί, μηχανικός υπολογιστών και πρώην υπάλληλος της αγγλο - ασιατικής τράπεζας HSBC, εγκατέλειψε την Ελβετία για τη Γαλλία έχοντας στην κατοχή του προσωπικές πληροφορίες περίπου 130.000 πελατών της. Η λίστα κατέληξε στα χέρια της τότε υπουργού οικονομικών της Γαλλίας και σημερινής επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία παρέδωσε τα επίμαχα στοιχεία σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ορισμένες κυβερνήσεις - όχι οι ελληνικές - τα χρησιμοποίησαν προκειμένου να αποκαλύψουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής και να εισπράξουν μεγάλα ποσά.
Ακολουθεί μέρος της συνέντευξης του Φαλτσιανί, τον οποίο το Der Spiegel συνάντησε στο Παρίσι όπου βρίσκεται για μερικές εβδομάδες, προερχόμενος από την Ισπανία. Στη συνέντευξη δεν γίνεται καμία αναφορά για το ελληνικού ενδιαφέροντος τμήμα της περιβόητης «λίστας Φαλτσιανί».
«Spiegel: Καταζητείστε εδώ και χρόνια, καθώς κατηγορείστε ότι παραβιάσατε τους νόμους της Ελβετίας για το τραπεζικό απόρρητο, προκαλώντας δυσκολίες στους φοροφυγάδες και στις τράπεζες. Αισθάνεστε ότι έχετε κοινά στοιχεία με τον πρώην υπάλληλο της NSA Έντουαρντ Σνόουντεν;
Φαλτσιανί: Ναι, στην πραγματικότητα έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή μαζί του. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Έντουαρντ Σνόουντεν, που λένε την αλήθεια και επισημαίνουν τα συστημικά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε αν χρειαζόμαστε τις μυστικές υπηρεσίες αλλά πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι. Αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι κυβερνήσεις να μας λένε τί είναι καλό για εμάς.
Spiegel: Γιατί εργαστήκατε εξαρχής στον τραπεζικό τομέα που τώρα κατηγορείτε;
Φαλτσιανί: Μεγάλωσα στο Μονακό και σε αυτό το περιβάλλον το να εργαστεί κανείς στον τραπεζικό τομέα ήταν η προφανής επιλογή. Όταν ήμουν νέος πίστευα ότι οι τράπεζες υπήρχαν για να προστατεύουν τα χρήματα των ανθρώπων που είχαν δικαιολογημένες ανησυχίες, εξαιτίας των εμπειριών τους υπό τον κομουνισμό για παράδειγμα. Στην HSBC έμαθα γρήγορα ότι επρόκειτο για κάτι πολύ διαφορετικό.
Spiegel: Και τί είναι αυτό;
- Φαλτσιανί: Τράπεζες όπως η HSBC έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα για να πλουτίζουν οι ίδιες σε βάρος της κοινωνίας, διευκολύνοντας τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.
Spiegel: Πέρυσι, προκαλέσατε τη σύλληψη σας στην Ισπανία, επειδή πιστεύατε ότι θα ήσαστε πιο ασφαλής στη φυλακή. Τώρα, επιστρέψατε στη Γαλλία για μερικές εβδομάδες. Αισθάνεστε ασφαλής εδώ;
Φαλτσιανί: Η νέα γαλλική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να συνεργαστεί σοβαρά μαζί μου προκειμένου να καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζομαι την προστασία που μου παρέχει τώρα η γαλλική κυβέρνηση.
Spiegel: Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν συνεργάστηκε μαζί σας;
Φαλτσιανί: Όχι στα σοβαρά. Την ενδιέφεραν μόνο τα ονόματα μεμονωμένων τραπεζικών πελατών. Ο πρόεδρος Νικόλα Σαρκοζί δεν ήθελε να καταπολεμήσει τη διαφθορά, ήθελε να προστατεύσει τις τράπεζες.
Spiegel: Παρ' όλα αυτά οι Αρχές στην Ισπανία και τη Γαλλία έχουν καταδικάσει κάποιους σημαντικούς φοροφυγάδες, βασισμένες στα στοιχεία που τους παραχωρήσατε.
Φαλτσιανί: Αυτό είναι αλήθεια αλλά ούτε το 1% των πληροφοριών που παρείχα δεν έχει αναλυθεί, επειδή οι Αρχές ενδιαφέρονται μόνο για τα ονόματα των πελατών. Αλλά αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποκαλυφθεί το σύστημα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.
Spiegel: Έχετε παραχωρήσει αυτά τα στοιχεία και στις γερμανικές Αρχές;
Φαλτσιανί: Πριν από τρία χρόνια, προσέφερα τη βοήθειά μου και επικοινώνησα μαζί τους μέσω του δικηγόρου μου.
Spiegel: Και;
Φαλτσιανί: Τίποτε δεν συνέβη.
Spiegel: Γιατί;
Φαλτσιανί: Αναρωτιέμαι το ίδιο. Μιλάμε για 127.000 πελάτες και πάνω από 300.000 λογαριασμούς.
Spiegel: Πόσοι από αυτούς είναι από τη Γερμανία;
Φαλτσιανί: Δεν είμαι σίγουρος. Είναι δύσκολο να συνδέσεις τους λογαριασμούς με τους κατόχους τους, αφού οι πιο έξυπνοι πελάτες καλύπτουν τη ταυτότητα τους. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 1000 γερμανοί πελάτες.
Spiegel: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν πιο αυστηρά μέτρα κατά των ελβετικών τραπεζών. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το παράδειγμα τους;
Φαλτσιανί: Εκ πρώτης όψεως αυτό μοιάζει αλήθεια - οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα επέβαλαν βαρύ πρόστιμο στην HSBC για ξέπλυμα χρήματος. Αλλά μου προκάλεσε έκπληξη που οι αμερικανικές Αρχές αποφάσισαν ότι η HSBC ήταν «πολύ μεγάλη για να φυλακισθεί». Με άλλα λόγια, απέφυγαν να επιβάλουν ποινές φυλάκισης στους τραπεζίτες, αν και είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι εκείνοι δεν γνώριζαν για τη συστημική συμμετοχή της τράπεζας στο ξέπλυμα χρήματος».
http://www.tovima.gr
16/7/13
Related el Etos:
Ελβετία,
καταθέσεις,
Κριστίν Λαγκάρντ,
λίστα Falciani,
μαύρα χρήματα,
τράπεζες,
φοροδιαφυγή,
HSBC
Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2013
Λακκοτρύπης: Ελπίδες στα ενεργειακά και τον τουρισμό
--
Στα ενεργειακά θέματα αλλά και τον τουρισμό επικεντρώνονται οι προσπάθειες ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα.Μιλώντας στις Τομές Στα Γεγονότα, ο Υπουργός Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος έχει στα χέρια του το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά τόσο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, όσο και προς τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Στόχος είπε είναι να δημιουργηθεί τρίγωνο συνεργασίας, σε ενεργειακό και εμπορικό επίπεδο με την Ελλάδα και το Ισραήλ.
Όσο αφορά τις εξελίξεις με τις σχέσεις Ισραήλ Τουρκίας, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκήσει συγκεκριμένη πολιτική ώστε οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ να μην επηρεαστούν. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται και η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας τον ερχόμενο Μάιο, είπε χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τον τουρισμό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης εξέφρασε έντονη αισιοδοξία, αφού όπως είπε προδιαγράφεται μια πολύ καλή χρονιά, αφού αναμένεται σημαντική αύξηση τουριστών από την ρωσική αγορά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς το κούρεμα καταθέσεων στις τράπεζες αναμένεται να επηρεάσει τις τουριστικές μονάδες. Αυτό είναι κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες από την Κεντρική Τράπεζα, είπε.
.sigmalive.com
27/3/13
Τετάρτη, Νοεμβρίου 07, 2012
Η ΕΕ απαντά στο Βερολίνο στα περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
-
Λευκωσία: Τις θέσεις της Λευκωσίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι χώρος ξεπλύματος χρήματος ενισχύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δηλώσεις του στον «Φ» ο Stefaan De Rynck, εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά Michel Barnier, υπογραμμίζει ότι η Κύπρος έχει ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (Τρίτη Οδηγία κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και Κανονισμός για τη Μεταφορά Κεφαλαίων).
Ο εκπρόσωπος του κ. Barnier, σε μια στην ουσία παρέμβασή του υπέρ της Κύπρου στον πόλεμο που δέχεται τις τελευταίες μέρες από το Βερολίνο, παραπέμπει στην έκθεση της Moneyval, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος «έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τη θέσπιση νομοθεσίας και συγκεκριμένων τομεακών κανόνων, που επιλαμβάνονται των περισσότερων ζητημάτων που είχαν εγερθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης».
Επίσης ο κ. Rynck, αναφερόμενος στην αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου, αφήνει αιχμές ακόμα και για τη Γερμανία.
«Είμαστε ενήμεροι για τα επικριτικά δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (πέραν της ορθής μεταφοράς τους στα εθνικά δίκαια) αποτελεί θέμα ανησυχίας για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Κύπρο», τόνισε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά.
.philenews.com
7/11/12
------------
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Related el Etos:
βρώμικο χρήμα,
επενδύσεις,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
καταθέσεις,
Κύπρος,
Νομοθεσία,
Ρωσία,
Russia,
Schwarzgeld,
Zypern
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή
«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...
